Jobbeschreibung
Machen Sie den nächsten Schritt im Rahmen Ihrer persönlichen Karriereplanung bei der eihbank
Die Europäisch-Iranische Handelsbank AG - eihbank - ist als deutsches Kreditinstitut seit mehr als 50 Jahren in der Hansestadt Hamburg tätig. Als Spezialbank begleiten wir erfolgreich Banktransaktionen für den internationalen Handel mit dem Iran. Das Portfolio unserer Bankdienstleistungen erstreckt sich von Handels- und Projektfinanzierungen, der Abwicklung von internationalem Dokumentengeschäft, Bestätigungen und Diskontierungen von Akkreditiven bis hin zu Devisen- und Geldmarkttransaktionen. Hinzu kommt die Durchführung von Handelsfinanzierungen, die, neben den klassischen Bankinstrumenten, auch Lösungen für komplexe Finanzierungspakete beinhaltet.
Darüber hinaus stehen wir als Korrespondenzbank für die Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs für europäische und iranische Banken zur Verfügung. Mit unserer Expertise haben wir uns als national und international anerkannter Finanzdienstleister einen Namen gemacht.
Im Rahmen einer Stellennachbesetzung suchen wir Sie als
Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance & Geldwäscheprävention
- Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
- Eigenständige Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren, insbesondere in Form von Arbeitsanweisungen sowie angemessenen Geschäfts-, Kunden- und mitarbeiterbezogenen Sicherungssystemen
- Fortentwicklung der institutsspezifischen Risikoanalyse
- Bearbeitung von Verdachtsfällen einschließlich Entscheidung über die Abgabe der externen Verdachtsmeldungen an die Behörden und Neubewertung der Geschäftsverbindung insoweit
- Durchführung von Research-Maßnahmen, einschließlich notwendiger forensischer Analysen
- Implementierung und Durchführung risikobasierter Überwachungs- und Kontrollhandlungen
- Beratung und Unterstützung der Abteilungen hinsichtlich der Einhaltung wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben
- Beteiligung, Beratung und Begleitung bei der Implementierung neuer Produkte, Erschließung neue Märkte sowie bei Projekten insbesondere bei der Änderung von wesentlichen Prozessen i. S. v. AT 8 MaRisk
- Überwachung der Umsetzung der Prozesse zur Erfüllung der FATCA und CRS Verpflichtungen
- (Fach-) Hochschulstudium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder abgeschlossene Ausbildung mit nachgewiesener Berufserfahrung im Finanzwesen, Spedition, Zoll, Exportkontrolle
- Sehr gute Kenntnisse der deutschen und der englischen Sprache
- Analytisches und ergebnisorientiertes Denken
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft
- Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team
- Moderner Arbeitsplatz in einer kapitalstarken, deutschen Bank
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Angemessene und leistungsbezogene Vergütung nach Tarifvertrag für das private Bankgewerbe
- 30 Tage Urlaub
- Variable Arbeitszeit und flexible Arbeitszeitmodelle
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten gemäß Betriebsvereinbarung
- Sehr gute Verkehrsanbindung durch die Lage der eihbank im Herzen Hamburgs
- Förderung der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
- Pluxee Restaurantgutscheine, kostenlose Getränke und täglich frisches Obst
- Kostenübernahme für das Premium-Deutschlandticket