Job Description
Der DSGV vertritt die Sparkassen-Finanzgruppe als Fach- und Spitzenverband. Bei uns sind Sie in einem Team hoch qualifizierter Spezialisten in jeder Hinsicht ganz vorne mit dabei – in unserem Digitallabor, dem Newsroom, bei der Vertretung der Interessen unserer Mitglieder, im Bereich der Bankaufsicht oder in einem unserer Zukunftsprojekte.
Ihre Zukunftsaufgabe beim Marktführer: Menschen verstehen, Sicherheit geben, Zukunft denken – das ist die Sparkassen-Finanzgruppe. Wir sind regional stark verwurzelt. Gemeinwohlorientierung und Nachhaltigkeit sind unsere zentralen Werte, unsere Gruppe ist der größte nicht-öffentliche Sport- und Kulturförderer in Deutschland.
Als etablierter Spitzenverband bieten wir Ihnen beides – eine agile Atmosphäre in einem vielfältigen Umfeld und gleichzeitig sichere Arbeitsbedingungen mit echter Work-Life-Balance und einem tollen Gesamtpaket.
Wir suchen Sie ab sofort als Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention und regulatorische Entwicklung von Compliance-Themen für unseren Bereich Geschäftsorganisation.
Die Stelle ist in unbefristet in Vollzeit und zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.
Ihre Aufgaben
Analyse und Umsetzung regulatorischer Vorgaben:
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Begleitung der Einführung der EU-AML-Verordnung (AMLR) und des neuen EU-Geldwäschepakets, insbesondere der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
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Erarbeitung praxisorientierter Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Anforderungen aus der Geldwäschegesetz-Novelle (GwG, zuletzt geändert durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II)
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Unterstützung bei der Implementierung und Optimierung von geldwäscherechtlichen Prozessen gemäß den Anforderungen der Financial Action Task Force (FATF)
Beratung und Unterstützung der Sparkassen, Regionalverbände und FI:
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Fachlich-organisatorische Beratung zu aktuellen Anforderungen aus den relevanten EU-Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
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Durchführung von Workshops, Begleitung von Fachtagungen und sonstigen Kommunikationsveranstaltungen zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Managementorientierte Erstellung von organisations- und prozessbezogenen Leitlinien für Positionspapiere und Informationsmaterialien zur praktischen Umsetzung der neuen EU-Vorgaben
Vertretung des Verbandes gegenüber Aufsichtsbehörden und Gremien:
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Organisations- und prozessbezogene Einordnungen bei der Beobachtung und Bewerbung regulatorischer Entwicklungen auf nationaler und EU-Ebene, insbesondere im Zusammenhang mit der Europäischen Anti-Geldwäschebehörde (AMLA)
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Geschäftsorganisatorische Begleitung der Abstimmung mit Behörden, insbesondere BaFin, FIU (Financial Intelligence Unit) und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
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Mitarbeit in Fachgremien und Arbeitsgruppen auf Verbands- und europäischer Ebene
Eigenverantwortliche Projektarbeit und strategische Weiterentwicklung:
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Initiierung, Konzeption und Steuerung von Projekten zur Umsetzung der regulatorischen Anforderungen gemäß der EU-AML-Verordnung (AMLR)
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Leitung von Arbeitsgruppen und Erfahrungsaustauschen auf Fachebene
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Unterstützung bei der Digitalisierungsstrategie im Bereich AML-Compliance, unter Berücksichtigung der neuen Anforderungen an KYC-Prozesse und den verpflichtenden Einsatz elektronischer Identifizierungsmethoden
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Konzeption zur Digitalisierung, Automatisierung und zum Datenmanagement (z. B. Künstliche Intelligenz) der relevanten Compliance-Prozesse
Ihr Profil
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Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
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Fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention, Finanzkriminalität und Bankregulierung
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Vertrautheit mit den Vorgaben der EU-AML-Verordnung (AMLR), GwG, FATF-Empfehlungen, der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie und relevanter BaFin-Rundschreiben
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3 bis 5 Jahre Berufserfahrung in der Compliance-, Geldwäsche- oder Rechtsabteilung eines Kreditinstituts, einer Aufsichtsbehörde oder einer Wirtschaftsprüfergesellschaft
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Praktische Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und in der Projektarbeit
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Zertifizierungen im Bereich Geldwäschebekämpfungen (z. B. Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS oder Geprüfter Geldwäsche-Beauftragter (ACAMS, TÜV, etc.) wünschenswert
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Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Eigenverantwortliches, analytisches und strukturiertes Arbeiten
Wir bieten Ihnen
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Work Life Balance in einem modernen hybriden Arbeitsumfeld
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Flexibles Arbeitszeitmodell
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Attraktives Gehaltspaket
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Umfassende betriebliche Altersversorgung
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Vermögenswirksame Leistungen in maximaler Höhe
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Kostenfreies Deutschlandticket
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Jobrad-Leasing
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Cafeteria sowie Restaurantschecks
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Charlottenstr.47
10117 Berlin
www.dsgv.de
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