Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention

Job Description

Wir suchen Sie ab sofort als Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention für unseren Bereich Geschäftsorganisation. Sie begeistern sich für konzeptionelle Arbeit und möchten Compliance-Themen aktiv mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Der DSGV vertritt die Sparkassen-Finanzgruppe als Fach- und Spitzenverband. Bei uns sind Sie in einem Team hoch qualifizierter Spezialisten in jeder Hinsicht ganz vorne mit dabei – in unserem Digitallabor, dem Newsroom, bei der Vertretung der Interessen unserer Mitglieder, im Bereich der Bankaufsicht oder in einem unserer Zukunftsprojekte.

Ihre Zukunftsaufgabe beim Marktführer: Menschen verstehen, Sicherheit geben, Zukunft denken – das ist die Sparkassen-Finanzgruppe. Wir sind regional stark verwurzelt. Gemeinwohlorientierung und Nachhaltigkeit sind unsere zentralen Werte, unsere Gruppe ist der größte nicht-öffentliche Sport- und Kulturförderer in Deutschland.

Als etablierter Spitzenverband bieten wir Ihnen beides – eine agile Atmosphäre in einem vielfältigen Umfeld und gleichzeitig sichere Arbeitsbedingungen mit echter Work-Life-Balance und einem tollen Gesamtpaket.

Die Stelle ist in unbefristet in Vollzeit und zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Ihre Aufgaben

Analyse und Umsetzung regulatorischer Vorgaben:

• Begleitung der Einführung der EU-AML-Verordnung (AMLR) und des neuen EU-Geldwäschepakets

• Erarbeitung praxisorientierter Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Anforderungen aus der Geldwäschegesetz-Novelle

Beratung und Unterstützung der Sparkassen, Mitgliedsinstitutionen:

• Fachlich-organisatorische Beratung zu aktuellen Anforderungen aus den relevanten EU-Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

• Durchführung von Workshops, Begleitung von Fachtagungen und sonstigen und zur Vermittlung neuer regulatorischer Vorgaben

Vertretung des Verbandes gegenüber Aufsichtsbehörden und Gremien:

• Organisations- und prozessbezogene Einordnungen bei der Beobachtung und Bewerbung regulatorischer Entwicklungen auf nationaler und EU-Ebene, insbesondere im Zusammenhang mit der Europäischen Anti-Geldwäschebehörde (AMLA)

Projektmanagement und strategische Weiterentwicklung:

• Initiierung, Konzeption und Steuerung von Projekten zur Umsetzung der regulatorischen Anforderungen gemäß der EU-AML-Verordnung (AMLR)

• Leitung von Arbeitsgruppen und Erfahrungsaustauschen auf Fachebene

• Konzeption zur Digitalisierung, Automatisierung und zum Datenmanagement (z. B. Künstliche Intelligenz) der relevanten Compliance-Prozesse

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation

• Idealerweise Kenntnisse in den Strukturen der Sparkassen-Finanzgruppe

• Fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention und Bankregulierung

• Vertrautheit mit den Vorgaben des EU-AML-Pakets

• 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung in der Compliance-, Geldwäsche- oder Rechtsabteilung eines Kreditinstituts, einer Aufsichtsbehörde oder einer Wirtschaftsprüfergesellschaft

• Praktische Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und in der Projektarbeit

• Zertifizierungen im Bereich Geldwäschebekämpfungen

• Exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Eigenverantwortliches, analytisches und strukturiertes Arbeiten

Wir bieten Ihnen

• Work Life Balance in einem modernen hybriden Arbeitsumfeld

• Flexibles Arbeitszeitmodell

• Attraktives Gehaltspaket

• Umfassende betriebliche Altersversorgung

• Vermögenswirksame Leistungen in maximaler Höhe

• Kostenfreies Deutschlandticket

• Jobrad-Leasing

• Cafeteria sowie Restaurantschecks

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Charlottenstr.47
10117 Berlin

www.dsgv.de

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