Job Description

Analyst Geldwäsche- & Betrugsprävention (m/w/d)
befristet auf zwei Jahre

• ​Bundesweit, Remote
• ​befristet
• ​Vollzeit

Über uns

Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

• Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen im Rahmen der Trefferbearbeitung sowie Weiterleitung von Ergebnissen und deren Abstimmung mit unserem Geldwäschebeauftragten
• Durchführung von Kontrollhandlungen hinsichtlich der Einhaltung der Sorgfaltspflichten i.S.d. GwG
• Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen in Absprache mit unserem Geldwäschebeauftragten
• Aktive Mitarbeit im kontinuierlichen Verbesserungsprozess (Vorschlagswesen) sowie im Qualitätsmanagement
• Unterstützung unserer Geldwäschebeauftragen bzw. unseres Beschwerdemanagements bei der Bearbeitung von Kundenbeschwerden den zugeordneten Funktionsbereich betreffend
• Bedarfsweise Übernahme von einzelnen Sonderaufgaben

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise bei einem Kredit- oder Finanzinstitut
• Abgeschlossenes Studium und/oder adäquate bank- bzw. fachspezifische Vorbildung
• Erste Praxiserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention bei einem Kredit- oder Finanzinstitut sowie im direkten Umgang mit Mandanten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Selbstständigkeit und ausgeprägte Leistungsbereitschaft
• Ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Signifikante Dienstleistungsorientierung und ein hoher Qualitätsanspruch
• Teamgeist, Integrität, Zuverlässigkeit sowie Freundlichkeit gepaart mit einer schnellen Auffassungsgabe

Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens – einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.

Arbeit alleine macht nicht glücklich – das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwenigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u. a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und remote zu arbeiten.

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