Job Description
Die State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte kommerzielle Bank Indiens. Die SBI State Bank Gruppe hat über 300 Mio. Kunden in über 24.000 Zweigniederlassungen in Indien und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als über 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen.
Die State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt betreibt ihr Geschäft seit 1974 und ist insbesondere im Bereich der Finanzierung des Deutsch-Indischen Handels, Investitionen europäischer Unternehmen in Indien und indischer Unternehmen in Europa sowie in den Feldern Konsortialkredite und Schuldscheindarlehen tätig. Daneben operiert die Zweigniederlassung als Euro-Clearing-Zentrum für die gesamte Gruppe weltweit.
Die State Bank of India, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Mitarbeiter/in Geldwäsche (m/w/d)
- Erstellung / Aktualisierung der Gefährdungsanalyse, Arbeitsanweisungen und Tätigkeitsbeschreibungen für die Bereiche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
- Berichterstellung /-erstattung an die Geschäftsleitung sowie an den Compliance-Beauftragten
- Erstellung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen sowie Mitarbeiterzuverlässigkeitsprüfungen
- Mitwirkung bei internen und externen Prüfungen (Revision, WP, Aufsicht, etc.)
- Eigenverantwortliche Bearbeitung der Revisionsresultate für die verantworteten Bereiche
- Erstellung und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
- Ansprechpartner und fachbezogene Korrespondenz mit internen und externen Stellen
- Weiterentwicklung der Präventionsmaßnahmen inklusive Konfigurationen genutzter Softwareprodukte in den verantworteten Bereichen
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften / Vorgaben für die verantworteten Bereiche
- Prüfung und Maßnahmenumsetzung einschlägiger Rundschreiben, Verordnungen und sonst. Vorgaben
- Prüfung und Überwachung von Abteilungen / Transaktionen / Kunden / Konten mittels verschiedener Softwareprodukte bzw. auf Basis von Fragebögen für die verantworteten Bereiche
- Prüfungen im Zuge des Kundenannahmeprozesses
- Prüfungshandlungen und Ratgeber bei Kundendatenaktualisierungen auf Basis einschlägiger Vorgaben
- Verfahrensverantwortlicher für §24c KWG
- Verantwortlicher für Transparenzregisternotwendigkeiten
- Eigenverantwortliche Begleitung und Bewältigung geldwäscherelevanter Projekte und Sachverhalte
- Vertretung des Compliance-Beauftragten der Zweigniederlassung
- einschlägige Berufserfahrung im Geldwäschebereich einer Bank sowie bzgl. des Kundenannahmeprozesses
- fundierte Kenntnisse in den relevanten gesetzlichen Grundlagen, insbesondere GwG, KWG und AO
- sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- selbstständige, pflichtbewusste, akkurate sowie teamorientierte Arbeitsweise
- Zusatzqualifikation (z.B. CCP) erwünscht