Job Description
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.
- Als Sachbearbeiter Geldwäsche / Monitoring (m/w/d) bearbeiten Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.
- In diesem Rahmen recherchieren und dokumentieren Sie ausgewählte Indizientreffer, darüber hinaus melden Sie Verdachtsfälle von Geldwäsche.
- Ferner zählen wir auf Ihre Mitarbeit an der fachlichen Weiterentwicklung von Geno-SONAR.
- Das Beantworten und Auswerten von Anfragen (z. B. von Korrespondenzbanken und Behörden) rund um strafbare Handlungen, Terrorismusfinanzierung und die Verhinderung von Geldwäsche rundet Ihr Aufgabenfeld ab.
- Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung mit mehrjähriger Berufspraxis in einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen im Umfeld von Geldwäsche- und Betrugsprävention, der internen Revision bzw. im Zahlungsverkehr
- Ideal: Erfolgreiches Bachelorstudium des Wirtschaftsrechts
- Solide Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) und seiner regulatorischen bzw. aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit besonderem Fokus auf KYC-Aspekte (z. B. BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG)
- Expertise im Zahlungsverkehr, in Embargos und Finanzsanktionen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – und auf Sie.
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