Job Description
Die Bank ABC ist eines der führenden Finanzinstitute der MENA-Region mit globaler Präsenz in den wichtigsten Finanzmetropolen. Wir sind spezialisiert auf Handels- und Exportfinanzierung (Trade Finance). Zu unserem Portfolio gehören neben Corporate Lending, das klassischen Akkreditiv- und Garantiegeschäft, Working Capital Solutions, ECA-gedeckte Lieferanten- und Bestellerkredite.
Wir suchen für unseren Standort in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n
Compliance Officer & stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r
Die Position bietet ein breit gefächertes, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem kleinen, wertschätzenden Team.
- Nach entsprechender Einarbeitungszeit sind Sie in der Lage, den Head of Compliance & Geldwäschebeauftragten am Standort Frankfurt im Tagesgeschäft zu vertreten, und verfügen über ein gutes Verständnis unserer Policies und Standards sowie den zugrunde liegenden Risiken.
- Sie agieren als kompetente/r Ansprechpartner/in mit klaren Handlungsanweisungen für unsere Mitarbeiter/innen in allen Compliance-relevanten Fragestellungen.
- Sie führen die Überwachung und Freigaben im Rahmen des Kunden- und Transaktionsmonitorings, dem Sanktionsscreening, in der Sorgfaltsprüfung im Kundenannahme- und Reviewprozess sowie in der transaktionalen Abwicklung aus unter Berücksichtigung der geltenden Geldwäscherichtlinien und Sanktionsvorschriften.
- Sie wirken mit bei der Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, der Veranlassung von Verdachtsmeldungen, der institutsspezifischen Risikoanalyse und der Erstellung des jährlichen Geldwäscheberichtes.
- Sie identifizieren, analysieren und bewerten regulatorische Neuerungen und verfolgen deren Umsetzung in der Bank ABC Frankfurt.
- Sie unterstützen in der Erstellung der Risikoanalyse, des Überwachungsplans, der Überwachungstätigkeit sowie der jährlichen Berichtserstellung.
- Sie unterstützen bei der Entwicklung der Regelwerke und Prozesse der Compliance-Funktion und arbeiten in Compliance-Projekten mit
- Sie bearbeiten standortübergreifende Themen in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Compliance-Teams in London, Paris und Mailand sowie im Sitz der Bank ABC-Gruppe in Bahrain
- Sie begleiten die Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterschulungen zur zielgruppengerechten Vermittlung der Anforderungen der Bank an unsere Mitarbeiter zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sowie zur Umsetzung unserer Regelwerke.
- Ihr Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation haben Sie erfolgreich abgeschlossen.
- Idealerweise haben Sie 2-4 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Umfeld einer Bank
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, bereichsübergreifendes Komplexitätsverständnis sowie Gestaltungsfreude zeichnen Sie aus, ebenso wie ihre ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation und ein hohes Verantwortungsbewusstsein
- Teamfähigkeit, starke und zielgruppengerechte Kommunikationsfähigkeit (sehr gute Deutsch und Englisch Kenntnisse) und Ergebnisorientierung gehören zu Ihren Stärken.
- Solides Fachwissen im Regulierungsumfeld runden Ihr Profil ab.
Es erwartet Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien in einem multinationalen Team mit internationaler Ausrichtung. Eine gründliche und professionelle Einarbeitung sowie konstante Begleitung durch kompetente Ansprechpartner gewährleisten wir gerne. Ein attraktives Vergütungspaket mit umfangreichen Sozialleistungen rundet unser Angebot ab.
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