Job Description
Wir sind die Hamburg Commercial Bank – eine private Geschäftsbank und erstklassiger Finanzierungsdienstleister, mit festem Bezug zum Norden Deutschlands. Finanzthemen sind für uns nicht nur rein geschäftlich. Sie erfordern Verständnis für die Überzeugungen und Ambitionen der Menschen, die Unternehmen vorantreiben möchten. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, für unsere Kund:innen Klarheit zu schaffen - finanzielle Klarheit, die Management-Entscheidungen unterstützt. Dies erreichen wir nur durch den Einsatz unserer Mitarbeitenden. Neben höchster Fachkompetenz zeichnen Dynamik und Fortschritt unsere Unternehmenskultur aus.
Für diese konstante Weiterentwicklung fordern wir uns jeden Tag neu heraus. Wenn Sie auf der Suche nach spannenden Karrieremöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Bank sind, die Wandel aktiv vorantreibt, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Team willkommen zu heißen!
Aktuell suchen wir eine:n
(Senior) Expert Anti Financial Crime Customer Monitoring mit Schwerpunkt Tech-Unternehmen (f/m/d)
Bei Stellen in Vollzeit sind Teilzeit und Jobsharing ebenfalls möglich.
- Mitwirkung im Kernprozess Customer Monitoring im Bereich Compliance /Abteilung Anti Financial Crime im Geldwäsche- und Betrugs-Compliance, inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliancerisiken
- Identifizierung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Recherchen in den passenden Quellen /Adverse Media
- Ansprechperson bei Anfragen zu komplexen Gesellschaftsstrukturen / -formen (z. B. Trusts), Offshore-Ländern und zur UBO-Ermittlung
- Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen
- Analyse und Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Regulatorik im Bereich der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstigen strafbaren Handlungen sowie weltweit relevanter Finanzsanktions- und Embargovorschriften
- Sichere Anwendung und anerkennungsfähige Weiterentwicklung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Bearbeitung von Treffern in den Compliance Monitoring Systemen
- Begleitung interner und externer Prüfungen inkl. Koordination von Maßnahmen sowie Steuerung der Umsetzung von Handlungsbedarfen
- Mitwirkung bei Projekten rund um die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen bei Involvierung von AFC
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts(rechts)-, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- Nachgewiesene, mindestens dreijährige Berufserfahrung und damit erworbene Fach- und Praxiskenntnisse im Bereich Anti Financial Crime (AML mit Schwerpunkt im Know Your Customer (KYC) und Customer Due Diligence), Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen, Embargo, sonstige strafbare Handlungen) und über wesentliche Bankprodukte und -prozesse im Revisions- oder Compliancebereich eines Kreditinstituts oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundiertes Verständnis von Compliance Abläufen im Bankenumfeld und die Bereitschaft und das Interesse an der operativen Fallbearbeitung sowie an Onboarding Anfragen
- Hervorragende analytische und konzeptionelle Kompetenzen
- Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit IT-Systemen und Methoden zur Geldwäscheprävention
- Affinität zu technischen Themen bzw. zur Schnittstelle Compliance/IT
- Belastbare Fähigkeiten unternehmerischen und lösungs- wie risikoorientierten Handelns
- Überdurchschnittliches Engagement sowie selbständige, lösungsorientierte und kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten Umfeld
- Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache
- Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse
- Förderung Ihrer individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
- Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
- Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
- Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
- Steuerfreie monatliche Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ sowie der Verpflegung in Höhe von 44€
- Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Ihrer Gesundheit
- Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Ihres freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
- Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity